По новому делу Лерчек сумма выведенных за рубеж средств может составлять $1 млн. Они выводились и обналичивались через ОАЭ 2 последние года.
По новому уголовному делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа сумма выведенных за рубеж средств может составлять $1 млн. По данным следствия, средства выводились и обналичивались через ОАЭ на протяжении последних двух лет. 4 октября Троицкий суд Москвы отправил Чекалину под домашний арест до 26 ноября по обвинению в нелегальном переводе 251 млн рублей из России. Ее бывший муж Артем Чекалин также не признал вину, но выразил готовность сотрудничать со следствием.
Чекалина и ее подельники обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ в совершении валютных операций с использованием подложных документов. По версии следствия, блогеры выводили деньги за рубеж через продажу фитнес-марафонов, используя недостоверные сведения о переводах.
Источник: taxpravo.ru
